Transacciones

Nuestros servicios

Revisión de Cumplimiento en Fusiones y Adquisiciones

Asegurar que todas las transacciones de M&A cumplan con las regulaciones locales e internacionales pertinentes.

Auditoría de Transacciones Financieras

Verificar la legalidad y el cumplimiento normativo de las transacciones financieras, incluidas las transferencias de fondos y los pagos.

Evaluación de Riesgos de Transacciones:

Análisis profundo del riesgo asociado con diferentes tipos de transacciones para mitigar posibles exposiciones legales o financieras.

Cumplimiento de Sanciones y Embargos

Consultoría sobre oportunidades de inversión internacional, incluyendo la selección y manejo de vehículos de inversión como fondos de capital privado, bienes raíces y valores bursátiles

Validación de Cumplimiento para Nuevos Productos Financieros:

Evaluación de los nuevos productos financieros para asegurar su conformidad con las regulaciones vigentes antes de su lanzamiento al mercado.

Capacitación y Formación en Cumplimiento Transaccional

Programas de capacitación para empleados sobre regulaciones y mejores prácticas en el manejo y ejecución de transacciones.

Consultoría en Regulaciones de Comercio Internacional

Asesoramiento sobre cumplimiento en importaciones y exportaciones, incluyendo aduanas y regulaciones comerciales.

Monitoreo de Transacciones en Tiempo Real

Implementación de sistemas para el monitoreo en tiempo real de transacciones para detectar y prevenir actividades sospechosas o no conformes.

Reportes de Cumplimiento Transaccional

Creación de reportes detallados y periódicos para revisar y documentar el cumplimiento de todas las transacciones realizadas.

Soporte Legal para Transacciones Complejas

Provisión de asesoramiento legal especializado para manejar transacciones complejas que requieren una cuidadosa revisión y cumplimiento normativo.